本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司第四届董事会于２００７年０１月２２日以电子邮件方式发出召开第二十四次董事会会议的通知，会议于２００７年０２月０２日在公司总部综合技术大楼五楼会议室现场如期召开。应到会董事９人，实到会董事９人，公司监事会监事列席了会议。会议由董事长王晓华先生主持。本次会议通知及召开符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，合法有效。经会议审议，作出了如下决议：
　　一、审议通过关于公司２００７年与有关银行合作开展按揭和承兑授信业务的议案。
　　同意公司２００７年与光大银行等银行、经销商合作开展按揭和承兑授信业务额度为：
　　１、按揭业务总额度５．７亿元人民币，额度有效期为一年，贷款期限不超过２年。
　　２、承兑授信业务总额度７．１７亿元人民币，额度有效期为一年。
　　并授权董事长签署有关协议文件。
　　该项议案获全票赞成。
　　二、审议通过关于公司资产减值准备事项及应收账款和其他应收款核销的议案。
　　１、董事会认为：公司截止２００６年末计提存货跌价准备余额３，１９１．１万元，与年初相比减少１，４０２．９９万元，计提坏账准备余额５０８３．５９万元，与年初相比增加３，２２５．９２万元的资产减值准备事项，符合企业会计制度、企业内控制度的规定及公司实际情况，现予以审议通过。
　　２、同意核销公司南区废水处理站在建工程预付款１０１．０５万元。
　　３、同意核销公司应收宁夏强大机械设备有限公司货款２２０．９８万及李毅华诈骗装载机货款３０万元。
　　该项议案获全票赞成。
　　三、审议通过关于公司２００７年度为控股子公司提供贷款担保及增资的议案。
　　同意公司２００７年度：
　　１、为柳州柳工挖掘机有限公司提供１０，０００万元一年期的融资担保；
　　２、为江苏柳工机械有限公司提供４，０００万元一年期银行贷款担保；
　　３、为柳州柳工路面机械有限公司提供３，０００万元一年期银行贷款担保；
　　４、为江阴柳工道路机械有限公司提供４，０００万元一年期银行贷款担保，并同意公司单方面对其增资４，０００万元，用于其厂房搬迁、固定资产投资等。
　　该项议案获全票赞成。
　　截止２００６年１２月３１日上述子公司的资产负债率及本公司持股情况如下表：
　　四、审议通过关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供担保的议案。
　　同意公司２００７年为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供１２００万元人民币的一年期银行贷款担保。
　　并同意将该项议案提交公司２００７年第一次临时股东大会审议。
　　独立董事对该项议案无异议，并同意提交本次董事会审议。
　　该项议案获七票赞成（关联董事王晓华先生、杨一川先生对该项议案进行了回避表决）。
　　五、审议通过关于设立印度（柳工）销售有限公司的议案。
　　根据公司“十一五”战略规划，董事会同意投资１００万美元设立“印度（柳工）销售有限公司”。
　　该项议案获全票赞成。
　　六、审议通过关于将控股股东提名的公司第五届董事、监事候选人提交股东大会选举的议案。
　　同意将控股股东广西柳工集团有限公司提名的公司第五届董事候选人（王晓华先生、曾光安先生、冯立先生、杨一川先生、钟春彬先生、王相民先生、独立董事刘斌先生、独立董事冯宝珊女士、独立董事张小坚先生）、监事候选人（朱元虎先生、戴翔先生、蒋建芳女士）提交２００７年第一次临时股东大会审议。控股股东提名文件附后。
　　独立董事对该项议案无异议，认为提名人的资格及提名程序合法有效，候选人具备有关法律、法规及本公司章程规定的任职资格。并同意提交本次董事会审议。
　　该项议案获全票赞成。
　　七、审议通过关于召开２００７年第一次临时股东大会的议案。
　　同意于２００７年２月２８日召开公司２００７年第一次临时股东大会，将公司董、监事会换届选举、公司铣刨路面机械技改项目变更投资主体、公司为关联方柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保等三项议案提交本次股东大会审议（会议通知另发）。
　　该项议案获全票赞成。
　　特此公告。
　　广西柳工机械股份有限公司
　　董事会
　　二○○七年二月二日
　　附件：
　　关于向广西柳工机械股份有限公司
　　提名第五届董事、监事候选人的决议
　　公司董事会于２００６年１２月２６日召开会议，作出以下决议：
　　１、提名王晓华先生、曾光安先生、冯立先生、钟春彬先生、杨一川先生、王相民先生为广西柳工机械股份有限公司第五届董事候选人；
　　２、提名刘斌先生、冯宝珊女士、张小坚先生为广西柳工机械股份有限公司第五届董事会独立董事候选人；
　　３、提名朱元虎先生、戴翔先生、蒋建芳女士为广西柳工机械股份有限公司第五届监事会监事候选人。
　　同意将以上广西柳工机械股份有限公司董事、监事候选人提交其２００７年第一次临时股东会审议。
　　附：各候选人工作简历。
　　广西柳工集团有限公司
　　董   事   会
　　二ＯＯ六年十二月二十六日
　　广西柳工机械股份有限公司
　　第五届董事、监事候选人简历
　　释义：  集团公司———指广西柳工集团有限公司
　　       本公司、公司———指广西柳工机械股份有限公司
　　董事候选人（共九名）
　　王晓华  男，汉族，１９５２年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。１９６８年１２月参加工作。１９７０年１０月进柳州工程机械厂，历任车间党支部副书记、代书记、厂组织部副部长、厂长助理、副厂长，柳州工程机械企业集团公司副总经理。１９９３年１１月公司成立时任公司副董事长、副总裁、集团公司副总裁。１９９６年７月任公司副董事长、总裁、集团公司总裁。１９９９年８月起任本公司党委书记、董事长，集团公司党委书记、董事长兼总裁（２００１年９月起不再兼任集团公司总裁）。本公司第四届董事会成员、董事长。
　　为本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司董事长，持有本公司股票１０，８４３股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　曾光安  男，汉族，１９６５年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。１９８５年８月参加工作，１９８５年８月起先后在柳州工程机械厂信息中心、引进办任助理工程师、工程师、本公司总工程师办公室副主任，１９９５年３月任公司副总裁。１９９７年９月任本公司董事、副总裁、集团公司董事、副总裁。１９９９年８月起任本公司副董事长、总裁、集团公司董事。本公司第四届董事会成员、副董事长。
　　为本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司董事，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　冯　立  男，汉族，１９４９年出生，中共党员，大专文化，高级经济师。１９６８年１２月参加工作，１９７０年９月进柳州工程机械厂历任车间副主任、副书记、主任，分厂厂长、书记，企业管理处处长、副总经济师，１９９５年１月任公司副总经济师、销售公司副总经理。１９９７年９月任公司董事、副总裁。２０００年１０月２８日起任本公司董事、集团公司副总裁，２００１年９月起任集团公司总裁。本公司第四届董事会成员。
　　未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　杨一川  男，汉族，１９５２年出生，中共党员，大专文化，高级经济师。１９６８年１２月参加工作。１９７０年１０月进柳州工程机械厂工作。１９９０年８月起任本公司财务处副处长、副总会计师、财务部部长、柳工集团公司资财部部长，１９９７年９月聘为本公司总裁助理、副总会计师、财务部部长、柳工集团公司企业部部长。１９９９年８月任本公司董事、总裁助理、副总会计师、财务部部长、柳工集团公司资财部部长。２０００年１０月任本公司董事、副总裁。公司第四届董事会成员。
　　与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　钟春彬  男，汉族，１９５８年出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。１９７６年８月参加工作，１９８２年１月进柳州工程机械厂，历任厂设计科助工、工程师、研究所副科长、副主任，１９９３年７月任广西柳工机械销售公司副经理、副总经理。１９９７年９月任本公司董事、副总裁。２０００年１０月２８日起任本公司第三届董事、副总裁，２０００年８月任江阴柳工道路机械有限公司董事长兼总经理。２００４年１月起任本公司副总裁兼江阴柳工道路机械有限公司董事长、总经理，２００５年９月兼任路面机械事业部总经理、江阴柳工道路机械有限公司执行董事、柳州柳工路面机械有限公司执行董事。
　　与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　王相民  男，汉族，１９５８年出生，中共党员，研究生文化，１９８３年７月参加工作。历任柳工子弟学校教师、党支部副书记、校长，１９９８年２月任本公司办公室主任。１９９９年１２月任本公司工会主席、集团公司工会主席，并于２０００年１月任本公司监事会（职工代表）监事、集团公司董事。２０００年１０月任公司董事、工会主席、集团公司董事。本公司第四届董事会成员。
　　为本公司相对控股股东广西柳工集团有限公司董事，持有本公司股票３４５股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　刘  斌（独立董事）男，１９６２年出生，民建会员，管理学博士。
　　１９８７年６月毕业于西南大学农业经济与管理专业（农业会计研究方向硕士研究生）。１９８７年９月参加工作，先后任西南大学经济管理学院助教、讲师、副教授，１９９４年７月，任重庆大学经济与工商管理学院副教授，１９９７年１２月任重庆大学经济与工商管理学院副教授、会计学系主任，２０００年１２月任重庆大学经济与工商管理学院教授、会计学系主任，２００３年３月任重庆大学经济与工商管理学院教授、会计学系主任，重庆大学科技企业集团副总经理。
　　兼任的社会职务有：重庆宗申热动力机械股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司等二家上市公司的独立董事，中国注册会计师协会非执业会员，重庆市会计学会常务理事，重庆市审计学会常务理事，重庆市司法鉴定委员会司法会计鉴定专家，重庆市注册管理咨询专家。
　　与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　冯宝珊（独立董事） 女，１９５１年出生，研究生学历，高级工程师。１９６８年参加工作，１９７１年１２月至１９７３年８月在机械部起重运输机械研究所实验工厂工作。１９７３年９月至１９７７年１月在南京工学院机械工程系机械制造专业学习。１９７７年２月至１９８５ 年２月在机械部起重运输研究所车辆室任技术员、工程师，主持叉车的设计工作。１９８５年３月至１９９８年３月在机械部农业装备司任副处长、处长，从事工程机械行业管理工作。１９９８年４月至２００１年４月在机械工业局行业管理司任处长，从事农机与工程机械行业管理工作。２００１年４月至今在机械工业联合会任规划与市场部主任。
　　２００２年６月至今连续两届兼任山推工程机械股份有限公司独立董事。
　　与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　张小坚（独立董事）男，汉族， １９７０年出生，工商管理硕士。１９９３年８月起任兴业证券股份有限公司交易总部证券自营主管，１９９６年９月起任兴业证券股份有限公司上海管理总部研究部经理，１９９７年１１月起任兴业证券股份有限公司上海金陵东路证券营业部经理，１９９８年１１月起任兴业证券股份有限公司上海管理总部投资银行总经理助理，２００１年４月起任兴业证券股份有限公司投资银行总部副总经理，２００３年８月起任国盛证券有限责任公司北京管理总部、北京知春路证券营业部总经理，２００５年７月起任国海证券有限责任公司投资银行总监，２００５年２月至今任国海证券有限责任公司副总裁。
　　与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　监事候选人（共五名）
　　朱元虎  男，汉族，１９４９年出生，中共党员，大专文化，高级政工师。１９６８年１２月参加工作， １９７０年９月进入柳州工程机械厂，历任车间党支部副书记、车间副主任、分厂副厂长、公司纪委副书记，现任公司党委副书记兼纪委书记、监事会主席，广西柳工集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事会召集人。公司第四届监事会主席。
　　持有本公司股票５，３２７股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　戴  翔  男，汉族，１９７１年出生，中共党员，硕士研究生，工程师。１９９３年７月参加工作，１９９７年２月任本公司投资咨询委员会副主任、广西柳工集团有限公司企业部副部长，１９９９年９月历任本公司综合管理部部长、柳工集团有限公司办公室主任及本公司办公室主任。２００５年９月任公司小型工程机械事业部总经理兼江苏柳工机械有限公司执行董事、总经理。公司第四届监事会成员。
　　与本公司相对控股股东及其关联方不存在关联关系，持有本公司股票４３９股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　蒋建芳  女，汉族，１９６２年６月出生，大专文化，会计师。１９７９年８月参加工作，曾任柳工集团公司资财部会计师、副部长，现任广西柳工集团有限公司财经审计委员会副主任，兼任北京桂柳工机械有限公司、潍柴动力股份有限公司监事。公司第四届监事会成员。
　　持有本公司股票４３９股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩罚。
　　说明：另两名职工代表监事由公司职代会选举产生。